Старые мошенники под новым именем Cleveland Bank clevelandinterbank.com или EURO DENIZ IBU или люди которые прикрывались громких названием не имея никакого отношения к банку
Мошенники якобы открывают счет клиенту и предлагают вам 2 вида счета сегрегированый и личный с личным счетом в «банк корреспонденте» конечно же открытие таких счетов платное, а именно http://joxi.ru/5md0bw9s3loewm 1500 и 2500 евро, но что стоит обратить внимание, в банк формулярах стоит не банк а фирма http://joxi.ru/vAW47g8Sg5eOgr Cleveland IBU Ltd зарегистрированная в Северном Кипре как и мошенники EURO DENIZ IBU вам присылают реквизиты для активации счета после чего сотрудники этого ‘банка’ пропадут потомучто в получателях платежа будет фирма с северного кипра со счётом в Африке аналогичная схема обмана
https://offshore.community/topic/89960-euro-deniz-ibu-мошенники/
Так же обращяю внимание домен clevelandinterbank.com свежий и видно сделан для отвода глаз,так же удивительно там есть русскоязычные менеджеры
Domain Name: clevelandinterbank.com
Registry Domain ID: D18268499-COM
Registrar WHOIS Server: whois.eurodns.com
Registrar URL: http://www.eurodns.com
Updated Date: 2020-08-25T00:00:00Z
Creation Date: 2020-08-25T00:00:00Z
Берегите себя и свои деньги
Один ответ
Мошенники из Минска ( ООО Банкорп ) , делают вид что представляют банк где то в Африке , на самом деле банка не существует , для принятия платежей дают счет компании которая зарегистрирована на номинального директора , дальше просто уводят деньги на счета в Дубае , после этого просто испаряются , известны по похожему проекту Euro Deniz IBU . У меня украли почти 17 000 долларов . Пока ведется расследование через Европол . Всем удачи .